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公司治理

世界先進自設立以來,一直積極致力秉持公司治理之精神,規劃落實符合公司治理精神之經營策略,以確保公司能經由公司治理之機制,健全公司的整體營運,以達到保障股東權益、強化董事會職能、提昇資訊透明度和落實企業社會責任。

世界先進於2003年禮聘多位具產業實務經驗之專家及財經、法律專業人士加入新任董事會,並於第四屆董事會(2003年六月五日選舉組成)設置「稽核」、「公司治理暨提名」及「薪酬」等三委員會,大幅強化了董事會的監督功能及公司治理的功能。對於保障股東權益、強化董事會職能、發揮監察人功能、尊重利害關係人權益、提昇資訊透明度等公司治理的重要原則,世界先進亦均已訂定相關規章落實執行。第五屆董事會於2006年五月十一日改選成立,因應政府法令變更以及公司治理需求,在董事會之下成立「準審計委員會」及「薪酬委員會」,並依據政府頒布的委員會組織規程參考範例,重新訂定「準審計委員會組織規程」以及「薪酬委員會組織規程」;同時依據政府頒布的參考範例,訂定「董事會議事規則」,可整體促進公司治理重要原則的有效達成,並於2008年獲得公司治理制度評量認證。2012年第七屆董事會更延攬三位擁有豐富經驗獨立董事加入,並依法成立「審計委員會」及「薪資報酬委員會」,重新訂定「審計委員會組織規程」以及「薪資報酬委員會組織規程」。世界先進訂有完整的內部控制制度並已有效執行,在日常營運上,除要求各單位辦理自行檢查作業外,董事會及管理階層亦均會定期檢討各單位自行檢查結果及稽核單位之稽核報告,以求落實公司營運的效果及效率,確保財務報告的正確性以及確認已遵循所有相關法規。
世界先進於2019年4月29日董事會決議通過任命公司治理主管,主要職責包括但不限於提供董事執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、協助董事遵循法令及其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
本公司公司治理主管已具備公開發行公司從事法務之主管經驗達三年以上,並具備律師資格。

公司治理主管進修情形:
姓名 進修日期 主辦單位 進修課程 進修時數
林慧蓉 06/18/2019 財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會 企業面對資訊安全治理之探討─以法律實務為中心 3
06/18/2019 財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會 董監事不可不知的公司治理新規範和趨勢 3
08/01/2019 社團法人中華公司治理協會 中美貿易談判與出口管控 3
12/10/2019 社團法人中華公司治理協會 工業4.0與企業如何領導創新轉型 3
01/07/2020 財團法人會計研究發展基金會 新發布「勞動事件法」對企業之影響與因應 3
04/17/2020 社團法人中華公司治理協會 公司治理與法遵案例介紹 3

2019年度業務執行情形如下:
•依法辦理7次董事會及2019年股東常會之會議相關事宜,並於會後完成董事會及股東會議事錄。
•訂定「處理董事要求之標準作業程序」。
•修訂「董事會議事規則」。
•提供進修課程並協助7位董事共進修85小時。
•協助董事執行職務、提供所需資料。

2020年榮獲公司治理獎項
組織 獎項
臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 第六屆「公司治理評鑑」前5%公司及市值100億元以上之電子類前10%公司

2019年榮獲公司治理獎項
組織 獎項
臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 第五屆「公司治理評鑑」前5%公司及市值100億元以上之電子類前10%公司

2018年榮獲公司治理獎項
組織 獎項
臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 第四屆「公司治理評鑑」前5%公司

2017年榮獲公司治理獎項
組織 獎項
臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 第三屆「公司治理評鑑」前5%公司

2016年榮獲公司治理獎項
組織 獎項
臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 第二屆「公司治理評鑑」前5%公司
財團法人中華公司治理協會 「公司治理評量」特優

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董事長信箱: vis_chairman@vis.com.tw
總經理信箱: vis_president@vis.com.tw