回首頁 > 股東專區 >公司治理
 

 
 
VIS-Online  
利害關係人聯絡專區
 
 
 
公司治理

公司為落實公司治理與強化董事會管理,於董事會下設置審計委員會及薪酬管理會;此外,成立「企業社會責任推動委員會」,職掌包括:負責企業社會責任政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行。

企業社會責任推動委員會每季召開會議一次,每半年向董事會報告公司治理、社會公益、員工權益、永續環境、供應鏈管理等執行情形,以隨時檢討實施成效及持續改進,確保企業社會責任政策之落實。

世界先進自設立以來,一直積極致力秉持公司治理之精神,規劃落實符合公司治理精神之經營策略,以確保公司能經由公司治理之機制,健全公司的整體營運,並追求股東的最大利益。世界先進於民國九十二年禮聘多位具產業實務經驗之專家及財經、法律專業人士加入新任董事會,並於第四屆董事會(九十二年六月五日選舉組成)設置「稽核」、「公司治理暨提名」及「薪酬」等三委員會,大幅強化了董事會的監督功能及公司治理的功能。對於保障股東權益、強化董事會職能、發揮監察人功能、尊重利害關係人權益、提昇資訊透明度等公司治理的重要原則,世界先進亦均已訂定相關規章落實執行。第五屆董事會於九十五年五月十一日改選成立,因應政府法令變更以及公司治理需求,在董事會之下成立「準審計委員會」及「薪酬委員會」,並依據政府頒布的委員會組織規程參考範例,重新訂定「準審計委員會組織規程」以及「薪酬委員會組織規程」;同時依據政府頒布的參考範例,訂定「董事會議事規則」,可整體促進公司治理重要原則的有效達成,並於民國九十七年獲得公司治理制度評量認證。民國一百零一年第七屆董事會更延攬三位擁有豐富經驗獨立董事加入,並依法成立「審計委員會」及「薪資報酬委員會」,重新訂定「審計委員會組織規程」以及「薪資報酬委員會組織規程」。世界先進訂有完整的內部控制制度並已有效執行,在日常營運上,除要求各單位辦理自行檢查作業外,董事會及管理階層亦均會定期檢討各單位自行檢查結果及稽核單位之稽核報告,以求落實公司營運的效果及效率,確保財務報告的正確性以及確認已遵循所有相關法規。

本公司設置之公司治理專職單位為財務副總經理轄下的財務處公司理財部。主要由財務副總經理統籌與督導,由專職單位負責擬定和執行公司治理相關計劃、辦理公司登記和變更登記等,以達到保障股東權益、強化董事會職能、發揮審計委員會功能、尊重利害關係人權益和提昇資訊透明度。

本公司由董事會秘書處、內部稽核和人資處等相關單位負責提供董事執行業務所需資料,並由董事會秘書處依「董事會議事規則」辦理董事會及股東會之相關事宜,應備妥相關資料供與會董事隨時查考及完成董事會及股東會議事錄。

本公司財務副總經理已具備公開發行公司從事財務等管理工作經驗達三年以上。

2017年度業務執行情形如下:
< •協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料,並安排7位董事進修共82小時。
•協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜,並於會後完成董事會及股東會議事錄。
•依法於時限內辦理公司變更登記共3次。

2018年榮獲公司治理獎項
組織 獎項
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 第四屆「公司治理評鑑」前5%公司

2017年榮獲公司治理獎項
組織 獎項
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 第三屆「公司治理評鑑」前5%公司

2016年榮獲公司治理獎項
組織 獎項
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 第二屆「公司治理評鑑」前5%公司
財團法人中華公司治理協會 「公司治理評量」特優

「以誠信為原則,堅持高度職業道德」為本公司經營理念之首。 本公司所有員工均應迴避可能之利益衝突,並絕對禁止任何形式的賄賂、 舞弊、脅迫或其他不法行為。 當您知曉本公司同仁有上述行為時,歡迎依分層負責原則,挑選下列適當 的投訴信箱進行舉報。 審計委員會信箱收件後,系統將直接轉寄給獨立董事處理,本公司並不會 留存副本。 為利於後續追蹤聯繫,歡迎留下有效連絡方式(電話/Email),舉報承辦人將 絕對保密。

審計委員會信箱:audit_committee@vis.com.tw
董事長信箱: vis_chairman@vis.com.tw
總經理信箱: vis_president@vis.com.tw