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公司治理

世界先進自設立以來,一直積極致力秉持公司治理之精神,規劃落實符合公司治理精神之經營策略,以確保公司能經由公司治理之機制,健全公司的整體營運,並追求股東的最大利益。世界先進於民國九十二年禮聘多位具產業實務經驗之專家及財經、法律專業人士加入新任董事會,並於第四屆董事會(九十二年六月五日選舉組成)設置「稽核」、「公司治理暨提名」及「薪酬」等三委員會,大幅強化了董事會的監督功能及公司治理的功能。對於保障股東權益、強化董事會職能、發揮監察人功能、尊重利害關係人權益、提昇資訊透明度等公司治理的重要原則,世界先進亦均已訂定相關規章落實執行。第五屆董事會於九十五年五月十一日改選成立,因應政府法令變更以及公司治理需求,在董事會之下成立「準審計委員會」及「薪酬委員會」,並依據政府頒布的委員會組織規程參考範例,重新訂定「準審計委員會組織規程」以及「薪酬委員會組織規程」;同時依據政府頒布的參考範例,訂定「董事會議事規則」,可整體促進公司治理重要原則的有效達成。世界先進訂有完整的內部控制制度並已有效執行,在日常營運上,除要求各單位辦理自行檢查作業外,董事會及管理階層亦均會定期檢討各單位自行檢查結果及稽核單位之稽核報告,以求落實公司營運的效果及效率,確保財務報告的正確性以及確認已遵循所有相關法規。

準審計委員會
準審計委員會設立主旨在強化董事會之監督功能。其設立目的為監督下列事項:本公司財務報表之允當表達;簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效;公司內部控制之有效實施;公司遵循相關法令及規則;及公司存在或潛在風險之管控。依準審計委員會組織規程規定,其職掌包括:內部控制制度訂定或修正之審核、內部控制制度有效性之考核、監督重大之資產或衍生性商品交易、監督重大之資金貸與背書或提供保證、涉及董事自身利害關係之事項、簽證會計師之委任解任或報酬、財務會計或內部稽核主管之任免、年度財務報告及半年度財務報告之審核等等。至民國九十七年三月十九日止,準審計委員會共有四名委員,由二名董事及二名監察人組成。

薪酬委員會
薪酬委員設立主旨在協助董事會研擬公司整體之薪酬政策及架構,以吸引、激勵、獎賞及長留優秀人才。 依薪酬委員會組織規程規定,其職掌包括:公司整體之薪酬政策及架構之擬議、董監事(含董事長)薪酬及發放形式之擬議、經理人(含 總經理)薪酬及發放之擬議、對經理人(含總經理)之獎勵及久任激勵措施之擬議、以及其他經董事會指定或授權之事項。

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薪酬委員會組織規程